Mot clé "fraude budgétaire" - Liste des dernières actualités (49 résultats)

19/06 Une enquête a été ouverte contre la fondation Mol pour fraude budgétaire

Selon la plainte, le service de publicité a été présenté comme du favoritisme, ce qui a causé des centaines de millions de HUF de dommages à l'État.

23/09 La fraude budgétaire du couple Ayuso: une exclusivité d'Eldiario et 18 mois d'excuses pour blâmer l'appareil de l'État

Le président et son environnement ont tenté de placer l'homme d'affaires et l'agent de la commission au centre d'une collusion institutionnelle commandée par le gouvernement de Pedro Sánchez, le juge envoie le banc au couple Ayuso pour avoir fraudé 350 000 euros avec de fausses factures "Maintenant, il était temps du ...

09/07 Socrate a déclaré pendant des heures qu'il n'était pas un ami de Salgado. Les oreilles dans lesquelles il a été prise commence comme ceci: "Mon cher ami"

Le jour où il a été décomposé par le juge, qui l'a accusé de vouloir faire l'idée qu'elle a "un déficit cognitif", José Sócrates a cherché à nier la thèse qu'il était un ami de l'ancien propriétaire de BES, et que les interceptions téléphoniques dans lesquelles il a été attrapé l'a prouvé. Lorsque les oreilles ont été reproduites, quelque chose qui a laissé le magistrat a intrigué

17/06 Mauvaise nouvelle du Trésor: à partir de maintenant, vous devez déclarer les paiements de la carte s'ils dépassent ce montant

Le gouvernement a l'intention que le décret royal avec les nouvelles obligations d'information pour le secteur financier soit approuvé dès que possible

13/06 Le vigneron du comté de Fejér a provoqué des barils de prix de l'argent de l'UE, 3,6 milliards de dollars

Le vigneron a connu une collus avec le directeur général de la société Barrel et a endommagé le budget par le biais de plusieurs sociétés.

12/06 Les entrepreneurs du Fidesz ont gagné de l'argent pour la rénovation de la chapelle, mais il s'est avéré un gazon

Ils ont reçu six millions pour restaurer la fonction originale d'une chapelle à Dombóvár. Dommage que le bâtiment n'ait jamais été une chapelle, la navigation en enquête déjà.

27/05 L'avocat d'Ayuso nie le commissaire et affirme devant la Cour suprême qu'il a été chargé de confesser sa fraude budgétaire

L'avocat Carlos Neira déclare qu'il n'a jamais envoyé Alberto González Amador l'offre d'accepter huit mois de prison, mais qu'en janvier 2024, l'homme d'affaires lui a chargé de parvenir à un accord, contre ce que le commissaire a dit dans son témoignage, l'avocat du couple d'Ayus le ...

14/05 Le propriétaire du grenier nie "une faveur" au couple d'Ayuso et s'assure qu'il gagne 12% avec le loyer et le droit d'acheter

Une source autorisée par Javier Gómez Fidalgo garantit que le prêt de 900 000 euros à acheter le grenier provient des investisseurs de son environnement personnel et qu'il est l'une des 15 "entreprises" que le procureur du couple Ayuso nie avant que le juge ait participé à la trompe

13/03 Un lieutenant de police du New Jersey a été accusé d'avoir volé des drogues à un dépôt d'essai

L'agent a manipulé des forfaits de cocaïne et de fentanyl, qui étaient des preuves dans divers cas, pour soustraire le médicament et le vendre sur le marché noir

17/01 Des accusations ont été portées contre l'ancien directeur du Collège technique catholique de Gyula

L'homme de 65 ans risque une peine de prison avec sursis et une amende s'il plaide coupable.

14/01 Dániel Jellinek a renoncé à son droit à un procès dans l'affaire de vente sur facture et a reçu une amende de 250 millions

Dans l'un des plus grands scandales de facturation de ces dernières années, il a assumé la responsabilité des crimes de son père et de son collègue.

21/12 Parole du peuple : le président du MROÖ et d'autres hommes politiques roms sont soupçonnés de fraude budgétaire

István Aba-Horváth a déclaré : on suppose qu'il a facturé un montant de loyer de bureau déraisonnablement élevé. Il a porté plainte contre ces soupçons.

25/11 Une étrange coopérative a facturé les projets européens de Somlószőlős huit fois plus cher

Les dirigeants de la coopérative étaient des fonctionnaires, elle n'avait aucun autre revenu, seulement les projets démarrés avec l'argent de l'UE, et elle facturait à la municipalité huit fois le prix du travail du sous-traitant. L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par l'Autorité d'intégrité, qui a donné lieu à une plainte.

12/11 De l'essence a également été donnée aux automobilistes étrangers au prix officiel, causant des dégâts de plusieurs millions de dollars.

Les ouvriers d’une station-service ont inventé cette méthode, et les propriétaires en ont également profité.

25/10 Des accusations ont été portées contre l'homme d'affaires Kristóf Nobilis

Selon des informations parues dans la presse vendredi, le parquet propose d'imposer une peine de prison à l'homme d'affaires Kristóf Nobilis pour fraude budgétaire. Cependant, selon son avocat, l'accusation est truffée d'erreurs juridiques et factuelles si graves qu'elle est au premier abord incompréhensible.

26/09 Un groupe criminel de Csongrád a fraudé deux milliards de TVA avec l'aide de comptables et d'escrocs ukrainiens

Il y a deux douzaines de suspects dans cette affaire, le parquet a proposé l'arrestation de huit personnes.

19/09 Un groupe criminel composé de trois membres a fraudé 925 millions de HUF de TVA avec des factures fictives

La fabrique de factures a été exploitée par deux hommes et une femme pendant trois ans.

30/08 Des accusations ont été portées contre 18 personnes pour une fraude budgétaire d'un milliard de dollars

L'organisation a joué un tour en vendant du parfum, ce qui a entraîné une énorme fraude.

28/08 György Simonka : Je pourrais écrire un roman sur les méfaits de János Lázár

"Je ne pense pas qu'il sera content que ce que je sais soit révélé", déclare le maire du Fidesz accusé de fraude budgétaire.

26/06 Le village a reçu vingt millions pour le terrain de sport qui ne sera jamais construit

L'ancien maire de la commune de Heves est accusé de fraude budgétaire.

23/05 Six personnes ont été arrêtées pour fraude fiscale de plusieurs milliards et 2 milliards de HUF d'actifs ont été saisis.

L'impôt réel à payer par l'entreprise a été réduit en raison d'une surfacturation.

13/05 Le fraudeur milliardaire hongrois a parlé de sa vie insouciante alors qu'il se cachait sur l'île de Vir

Une organisation criminelle a causé une perte financière de près de 4,5 milliards de HUF au budget - son membre condamné a navigué sur la mer au lieu d'aller en prison.

03/05 La NAV a fouillé un demi-milliard de factures et a également trouvé de la cryptomonnaie et de la drogue

Les bénéficiaires de ces crimes étaient des dirigeants de haut rang d’entreprises réputées.

17/04 Les jumeaux impliqués dans le scandale Borkai ont été traduits en justice pour fraude budgétaire

Les filles ont bénéficié d'une aide de l'État pour démarrer leur entreprise, mais l'argent n'a pas été utilisé à cette fin et leur mère les a aidées à dissimuler la fraude, en émettant de fausses factures par l'intermédiaire de sa propre entreprise pour justifier les dépenses.

14/04 Selon György Simonka, "ils veulent le traquer", raison pour laquelle il est accusé de fraude budgétaire

L'ancien homme politique du Fidesz est accusé, entre autres, de fraude budgétaire perpétrée au sein d'une organisation criminelle, mais il se présente aux élections municipales de juin comme candidat à la mairie de Pusztaottlaka.

26/03 Le fils de Róbert Koltai et Judit Pogány a été suspendu pour deux ans

Le tribunal a condamné le fils de Róbert Koltai et Judit Pogány, le producteur de cinéma Gábor P. Koltai, à deux ans de prison avec sursis pour fraude budgétaire.

22/02 Ils ont initié l'arrestation du directeur économique de la famille Ivány

István Onodi est soupçonné de fraude budgétaire ayant entraîné une perte financière particulièrement importante.

21/02 Le fils de Judit Pogány et Róbert Koltai, accusé de fraude fiscale, a de nouveau comparu devant le tribunal

Le procès pénal du producteur de cinéma Gábor P. Koltai et de ses associés se poursuit. L'actrice Judit Pogány a également accompagné son fils au procès de mardi, qui n'a pas pu se dérouler correctement en raison de la maladie de l'un des accusés.

08/02 Un chef d'entreprise n'a pas déclaré un demi-milliard de HUF de TVA, invoquant sa situation financière difficile

Il a demandé à son comptable de soumettre une déclaration de TVA nulle et a quand même pris les revenus. NAV a soumis une proposition d'acte d'accusation dans leur affaire pour fraude budgétaire.

19/10 Blikk : l'homme d'affaires Géza Homonnay est accusé de fraude budgétaire

Homonnay est actuellement président du conseil de surveillance de l'Association hongroise de tennis et a déjà contribué à la carrière de Tímea Babos, Dalma Gálfi et Zsombor Piros.

20/09 HVG : Mészáros, Tiborcz et leurs associés ont accumulé leur richesse grâce à l'évasion fiscale institutionnalisée

Pendant des années, il existait une faille qui pouvait être utilisée pour l'évasion fiscale au sein de l'institution de gestion des actifs fiduciaires. Le fait que le gouvernement ait supprimé le 12 septembre le principal avantage fiscal de la gestion d'actifs fiduciaires a attiré l'attention sur ce phénomène.

04/09 Márton Joób, l'ancien représentant socialiste de Szeged accusé de fraude de 271 millions, réfléchit à recommencer

Márton Joób faisait de la politique au sein du parti de László Botka, mais il en a été expulsé en raison de l'acte d'accusation. Selon László Botka, il est depuis de connivence avec le Fidesz.

22/08 24.hu : Le père de l'un des Hongrois les plus riches soupçonné de fraude budgétaire

Le père de Dániel Jellinek a été perquisitionné l'automne dernier car, selon les autorités, l'entreprise qu'il a dirigée pendant cinq ans avait reçu 53 millions de HUF sous forme de factures fictives.

27/07 La société de l'adjoint au maire a planifié les projets soutenus par des centaines de millions de l'UE

Szálka a reçu 300 millions de HUF d'aide de l'UE et, selon l'Autorité pour l'intégrité, il a été géré de manière à ce qu'un "cercle bien défini" en bénéficie.

30/03 Escroqueries aux chaussures médicales : un gang organisé autour d'un médecin de Nagykőrös s'est enrichi d'un milliard HUF

La police soupçonne désormais cinq femmes d'importante fraude budgétaire commise au sein d'une organisation criminelle.

22/03 Les escroqueries sévissaient dans la ville fictive de Mini Magyarország à Mórahalm

Afin d'obtenir les subventions le plus tôt possible, par exemple, les maquettes du Parlement et du château de Buda étaient nettement trop chères.

17/03 En référence à István Tiborcz, ils ont tenté de mener le magnat de la viande italien dans une affaire pénale

Piero Pini était promis : pour deux millions d'euros, le gendre du premier ministre l'aiderait à régler son dossier pénal. Selon le publiciste de Tiborcz, son nom a été utilisé à mauvais escient.

10/03 Des accusations ont été portées contre un ancien adjoint au maire du Fidesz, aujourd'hui politicien du mouvement de Márki-Zay

Mihály Galbács est accusé de détournement de fonds, de fraude budgétaire et d'utilisation d'un faux document privé.

03/03 La police a maintenant arrêté deux médecins dans l'affaire de fraude aux chaussures médicales

Selon les soupçons, une entreprise spécialisée dans la production d'aides médicales a exigé plus de 162 millions de HUF de l'État pour près de 3 000 chaussures médicales prescrites illégalement. Il y a déjà 32 suspects de fraude budgétaire.

09/02 Le parquet a porté plainte dans une affaire de fraude budgétaire également enquêtée par l'OLAF

Un représentant d'une société informatique a obtenu 324 millions HUF d'aide de l'UE grâce à des négociations.

22/11 KGBéla est recherché pour fraude budgétaire

Un mandat d'arrêt a été lancé mardi contre l'ancien représentant du PE du Jobbik, déjà condamné à cinq ans dans une affaire d'espionnage en septembre.

25/10 Un homme de Mosonmagyaróvár a vécu avec son père décédé pendant deux ans afin de toucher sa pension

L'homme a escroqué cinq millions de forints, dont la police a trouvé 1,7 million en sa possession en février.

12/08 Une femme a illégalement touché des allocations familiales pendant 16 ans

La femme a demandé l'allocation familiale pour une adresse à Szeged en 2004, alors qu'elle vivait déjà à l'étranger.

11/08 Le gang criminel a escroqué des milliards en se cachant derrière les soupes populaires de l'une des églises

Les responsables de l'organisation ecclésiastique ont travaillé pour leur propre poche en exploitant les soupes populaires, causant un total de huit milliards de HUF de dommages au budget. Les dirigeants ont été arrêtés et leurs comptes bancaires ont été saisis.

01/07 Deux partis Fidesz s'affrontent, et il semble que Kubatov ne veuille pas sortir de ce débat

Nous pouvons observer la guerre civile locale de l'alliance du parti au pouvoir à Újszentiván dans l'ombre d'une affaire criminelle.

19/06 Le maire de Beehive condamné à la réincarcération réélu

Margit Tát (Fidesz-KDNP), condamnée puis démissionnaire, a été réélue lors des élections partielles tenues dimanche à Mékhék, département de Békés, dominé par une majorité de Roumains.

03/05 Les dirigeants de l'organisation de l'Église pentecôtiste hongroise soupçonnés de fraude et de blanchiment d'argent de plus d'un demi-milliard

Au cours d'une autre enquête, les cadres de la Mission communautaire auprès de l'Église hongroise de la Pentecôte ont été suspectés.

11/02 L'homme politique Márton Joób Szeged, soupçonné de fraude budgétaire, a été inculpé

Selon le bureau du procureur, le représentant du gouvernement local de Szeged et ses collègues ont causé un désavantage immobilier de 271 millions de HUF au budget de l'État en exploitant un réseau d'entreprises.

08/02 Le maire d'Újszentiván enlevé pour une construction hors de prix et l'annonce de travailleurs communaux fantômes

Dans le bureau du maire, NAV avait déjà perquisitionné et un rédacteur d'appels d'offres sous contrat avec la municipalité avait également été arrêté.